“汉河通达在两年内，分批向两家外省公司转入三百二十多万元。”
“名目呢？”
“管理费和商务咨询费。”
“有实际业务吗？”
“暂时没有查到。”
支队长翻到下一页。
“一家叫林城高达商贸，另一家叫恒通商务咨询。
两家公司都没有与收费金额相匹配的员工、纳税和经营记录。”
“恒通商务咨询的法人叫刘志强，他岳父是大路集团退休副总裁。”
“林城高达的财务经办人，曾在大路集团建材分公司工作。”
赵东来看着材料。
“关联关系只能列为线索。”
“明白，资金还在往下查。”
另一名技术警察从旁边走过来。
“赵局，第三方过磅平台的数据也对上了。”
“说。”
“汉河通达给大路建材供货时，使用的是大路建材的企业采购账号。”
技术警察调出一张操作日志。
“批次确认和价格审批，长期由同一个内部账号完成。”
“账号登记人是谁？”
“大路集团副总裁周建华。”
支队长立刻翻出通话记录。
“邢德海这个月与一个非实名号码通话九次。
该号码的缴费账户绑定了周建华助理的银行卡，多次与周建华登记手机号出现在相同基站范围。”
资金关系。
业务审批。
通话联系。
车辆和项目去向。
几条线已经指向同一个人。
赵东来拿起保密电话，把进展汇报给孙连城。
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